Antes de ver las preliminares en la partición de herencia que da título a la presente publicación, examinemos algunas cuestiones generales sobre esta cuestión
¿Qué son las diligencias preliminares?
Las diligencias preliminares son actuaciones que se acuerdan por los juzgados y tribunales de justicia, a petición de parte interesada, para aclarar datos y cuestiones que se necesitan para poder entablar un futuro procedimiento judicial.
Las diligencias preliminares se regulan en los artículos 256 a 263 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Diligencias Preliminares que se pueden pedir al órgano judicial
1.º Por petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los que conste dicha capacidad, representación o legitimación.
2.º Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio.
3.º Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado.
4.º Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder.
5.º Por petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en su poder. 5.º bis. Por la petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie, en las condiciones y con el contenido que establece la ley.
6.º Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables.
7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial
8.º Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable.
9.º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales.
10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, considerando la existencia de un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o un volumen, asimismo apreciable, de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas.
11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual, y mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas.
Hemos resaltado en negrita las diligencias preliminares previstas en concreto (apartado 3º) para los procedimientos judiciales hereditarios, aunque también suele fundamentarse la petición de diligencias en este tipo de procedimientos (formación de inventario) en lo previsto en el apartado 4º del citado artículo.
Diligencias preliminares en la partición de herencia
Para los procedimientos de división de herencia cabe la utilización de diligencias preliminares cuando el futuro demandante carezca de algunos documentos que le resulten necesarios para poder interponer la demanda.
En concreto, el artículo 256.1.3º LEC permite que el heredero, coheredero o legatario pueda pedir al tribunal que se exhiba el acto de última voluntad del causante de la herencia o legado.
El objetivo de esta diligencia preliminar lo que intenta es confirmar que el solicitante tiene la condición de heredero o legatario.
Solo se puede pedir esta diligencia preliminar cuando no exista otra forma de obtener el acto de última voluntad de otro modo.
Requisitos para la admisión de diligencias preliminares en la partición de la herencia
Las diligencias preliminares previstas en el citado art. 256 LEC, forman una lista cerrada y son interpretadas por la Jurisprudencia de manera restrictiva, exigiendo una serie de requisitos para su admisión, entre los que destacamos:
Que no pueda conseguirse su resultado sin el auxilio judicial.
Que el requerido se haya negado a facilitar libremente los datos o documentos requeridos.
Criterios de los Tribunales para admitir diligencias preliminares en la partición de herencia
Veamos algunos ejemplos sobre admisión e inadmisión de estas diligencias preliminares.
Se admite la práctica de las diligencias preliminares
Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6ª), Auto de 03.02.2020
» Revisado el procedimiento, en particular el escrito de solicitud y documentación aportada, sentencias dictadas en el procedimiento de divorcio, consta acreditado que en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia se recogen partidas en el activo y pasivo del inventario de bienes de las sociedades gananciales, respecto a las que la solicitante no tiene acceso informativo ante las entidades bancarias, debiendo serle facilitada por el resto de herederos interesados que son los demandados, razón que justifica que se efectúe una interpretación extensiva del artículo 256 de la LEC, clases de diligencias preliminares, en el que en el apartado 1, epígrafe 2, dispone «Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tengan su poder y a la que se haya de referir el juicio», entendiendo que siendo objeto del procedimiento a instar el de división judicial de la herencia en la que es necesario fijar con precisión el caudal relicto y para ello debe completarse la liquidación de la sociedad de gananciales del primer matrimonio, las diligencias preliminares solicitadas son necesarias para la adecuada protección de los derechos legitimarios de la solicitante así como del heredero, Juan Francisco, menor de edad, de la que es también su representante legal.»
Audiencia Provincial de Asturias, Gijón (Sección 7ª), Auto de 17.03.2017
«Versa el recurso acerca de la posibilidad de incluir como diligencias preliminares la exhibición de documentos solicitada por la peticionaria, hija de Don Isidoro casado en el año 2004 con Doña María Milagros contra la que se va a dirigir la acción pertinente de división de patrimonios a fin de aportar las cuentas, títulos acciones del matrimonio y sus movimientos de cara a la determinación correcta del acervo ganancial a liquidar, desestimadas por cuanto a juicio del órgano judicial no se hallan contempladas en el artículo 256 especialmente en los apartados 1º y 2º.
Para resolver la cuestión debatida, es preciso considerar que nos hallamos en fase de diligencias preliminares que no cabe confundirse con la prueba anticipada…
En el caso enjuiciado la petición la insta una coheredera que sucede a su causante en su derecho sobre los bienes integrantes de la sociedad conyugal y hoy de la comunidad postganancial que se trata de liquidar, de la que no tiene datos, por ser administrada de facto por la contraparte una vez fallecido el cuius, de modo que, -entendemos-, que las solicitadas se integran literalmente dentro de las que permite el apartado 4º de dicho artículo que permiten al socio o comunero que se le exhiban los documentos o cuentas de la sociedad o comunidad, lo que subsume en el supuesto legal la petición tanto de los documentos como de los movimientos de cuentas que se interesa pedidos como diligencia número 1 y la aportación del IRPF que permite dar a conocer también el origen de los rendimientos gananciales del matrimonio, por lo que, en contra del criterio del Auto apelado, debe revocarse el recurso, accediendo a la solicitud formulada respecto de las diligencias 1 y 2, con rechazo de la del número 3 (liquidación del impuesto de sucesiones), no sólo por aparecer ex novo en el suplico sin que se justifique su procedencia e inclusión en los hechos que delimitan la petición, sino por innecesaria a la vista de las acordadas.»
Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 8ª), Auto de 30.01.2012
» El interés de la recurrente se orienta a una posible incoación de la partición judicial de herencia de su padre. La doctrina científica viene admitiendo la posibilidad de que las diligencias preliminares se puedan admitir para estos fines de la partición, aunque se trate de un proceso especial. La dicción de lo dispuesto en el artículo 256.1 de la LEC es lo suficientemente amplia cuando habla de que «todo juicio podrá prepararse».
El apartado 3º del mismo precepto admite la solicitud de diligencias preliminares por quien se considere heredero. Esta declaración conduce a permitir dichas diligencias previas no sólo para esta suerte de exhibición, sino, también, para prevenir la futura formación de inventario, interesando a cualquiera de los legitimados para proceder a la partición judicial, la solicitud de la exhibición de documentos y cuentas ex artículo 256.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esto es justamente lo que pretende la recurrente que, habida cuenta, de su condición alegada de hija del causante, a falta primera de testamento, resultando heredera intestada o al menos heredera forzosa viene investida de una clara legitimación e interés consecuente en conocer los componentes del caudal relicto de su padre, causante de la herencia a dividir, todo ello sin perjuicio de las respuestas que sus hermanos ofrezcan a los requerimientos que, en tal sentido, ofrezcan en el expediente que oportunamente tiene que abrirse y que ha sido indebidamente cercenado en la instancia, razón de la estimación del recurso de apelación.»
Se inadmite la práctica de las diligencias preliminares
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª), Auto de 18.06.2015
«En primer lugar, la solicitante no aporta requerimiento alguno, hecho por cualquier medio que deje constancia del mismo, dirigido a la viuda para que le informara de los extremos que ella pudiera conocer y que estuvieran relacionados con la composición de la masa hereditaria.
En segundo lugar, el proceso judicial de división de la herencia, que es el que se propone iniciar la solicitante, contempla unas actuaciones específicas bajo la denominación de intervención del caudal hereditario, en la que las partes participan activamente en la formación de inventario, lo que puede incluir la petición de libramiento de oficios y mandamientos a los organismos correspondientes para comprobar los bienes que estuviesen a nombre del difunto al tiempo de su fallecimiento.
Se confunde la naturaleza de la diligencia preliminar, pues no se trata con ella tanto de preparar el proceso ulterior (recordemos que, en este caso, es el de división de herencia) como indagar antes de él la composición de la masa hereditaria, supliendo con ello, y anticipando, la propia diligencia de inventario. Se muestra, así, más como una anticipación de la prueba que como una verdadera y propia diligencia preliminar, por lo que procede su desestimación».
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª), Auto de 30.06.2011
» El Auto de instancia inadmite la solicitud de medidas preliminares, al considerar, a modo de síntesis, que no está dirigida la petición al futuro demandado, apartándose de la finalidad de las diligencias preliminares, al tratarse de la remisión de sendos oficios dirigidos al Instituto Municipal de la Vivienda y a la Caja de Madrid, recabando datos en relación con el demandante, en cuanto a determinado inmueble, y respeto a la entidad bancaria, para que aporte datos en relación con cuentas corrientes, libretas y depósitos del causante, para preparar procedimiento de división de herencia.
Estas diligencias no pueden consistir en el mero auxilio judicial para que se remitan oficios recabando determinados datos en cualquier procedimiento, sino que deben anudarse, necesariamente, con ese elemento subjetivo y destinatario de las mismas, que es lo que no ocurre en el presente caso: los datos relativos al propio interesado es obvia su legitimidad para demandarlos directamente de la entidad correspondiente; en cuanto a los datos del banco, concurre la misma circunstancia, siendo claro que la justificación de su condición de heredero justifica sobradamente la directa petición formulada sin necesidad de articularla como diligencia preliminar. Dicho de otro modo, la documentación la preparan las partes, y los juicios, en su caso, a través de las diligencias preliminares, cuando concurran los requisitos legalmente previstos de acuerdo con los artículos 256 y ss. de la LEC«.
Abogado en ejercicio desde el año 1984. Colegiado Nº 2181 por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Entusiasta del Derecho en general y en especial del Derecho Civil, Arrendamientos, Herencias y Comunidades. Le gusta escribir sobre todos los ámbitos jurídicos.
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